ขอบเขตของอาชญากรรมทางการเงินที่ค้นพบโดยหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลางที่กำลังสืบสวนประธานาธิบดีทรัมป์และผู้ร่วมงานของเขานั้นน่าทึ่งมาก

Paul Manafort ถูกตัดสินว่ามีความผิดในธนาคารและการฉ้อโกงภาษีและใบหน้า การพิจารณาคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน.

อดีตที่ปรึกษาการหาเสียง Rick Gates สารภาพกับการฉ้อโกงทางการเงิน.

Michael Cohen อดีตทนายความของทรัมป์ รับสารภาพหลบเลี่ยงภาษีและบริจาคเงินหาเสียงอย่างผิดกฎหมาย. มูลนิธิทรัมป์เพิ่งถูกยุบ เกี่ยวกับสิ่งที่อัยการสูงสุดของนิวยอร์กอธิบายว่าเป็น "รูปแบบการผิดกฎหมายที่น่าตกใจ"

และทางการได้เปิดการสอบสวนครั้งใหม่ตามการเปิดเผยของ New York Times เมื่อเร็วๆ นี้ การฉ้อโกงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นหลายร้อยล้านดอลลาร์โดยตระกูลทรัมป์.

สิ่งที่น่าสังเกตยิ่งกว่านั้นคือสิ่งที่การสืบสวนเหล่านี้บอกเราเกี่ยวกับระดับของอาชญากรรมในหมู่นักธุรกิจและชนชั้นสูงทางการเมืองของอเมริกา

การหลีกเลี่ยงภาษี การฟอกเงิน การฉ้อโกงทางการเงิน และการละเมิดการเงินของแคมเปญ: ทุกวิถีทางที่พลิกผันเผยให้เห็นเว็บหนาของการกระทำผิดทางการเงิน อาชญากรรมคอปกขาวเหล่านี้ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจและคนมั่งคั่ง ฉาวโฉ่ เติบโตอย่างฉาวโฉ่ในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่หลวมซึ่งสร้างขึ้นเมื่อเงินจำนวนมากใช้อิทธิพลเกินควรต่อการเมือง

ตัวบ่งชี้การติดตั้ง

การสืบสวนของทรัมป์เข้าร่วมกับหลักฐานที่เพิ่มขึ้นซึ่งชี้ให้เห็นถึงการบังคับใช้อย่างเข้มงวดของอาชญากรรมทางการเงินระดับสูง

ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่าการฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายทางการเงินในปี 2008 – จาก ผู้ให้กู้จำนองที่หลอกลวงลูกค้าไปยังธนาคารที่หลอกลวงนักลงทุน - ไปอย่างไม่มีโทษ.

เราทราบดีว่าการบังคับใช้ภายใต้บังคับนั้นเป็นเรื่องปกติของแนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงภาษีราคาสูงบางอย่าง เช่น การระบุมูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้ภาษีของขวัญผิด ภาษีของขวัญ การฉ้อโกงซึ่งอาจช่วยประหยัดเงินได้หลายล้านดอลลาร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อกล่าวหา แผนการเลี่ยงภาษีของตระกูลทรัมป์.

การบังคับใช้ที่หละหลวมและการลงโทษเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาที่มีการละเมิดกฎหมายการเงินหาเสียง – ประเด็นที่ คอร์รัปชั่นทั้งภาครัฐและเอกชนมักพบเจอ.

และสำหรับการฟอกเงิน: ตามคำให้การของรัฐสภา ข้อบังคับที่ต่อต้านการฟอกเงินนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากจน “ตัวชี้วัดด้านล่างแนะนำว่า การบังคับใช้การฟอกเงินล้มเหลว 99.9 เปอร์เซ็นต์ของเวลา".

ความล้มเหลวของผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และตุลาการ

การตำหนิสำหรับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่หลวมนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการบังคับใช้ที่หละหลวมของผู้บริหาร การดำเนินการทางกฎหมายและการพิจารณาคดีมีส่วนสำคัญในความผิดกฎหมายทางการเงินที่หมุนวน

ยกตัวอย่างเช่น รัฐสภามีหน้าที่รับผิดชอบต่อภาษีที่ถูกทำร้ายได้ง่าย ๆ มากมาย หักสำหรับคนรวยที่ กรอกรหัสภาษีของเรา. และสมาชิกสภานิติบัญญัติก็ยาว ปฏิเสธที่จะให้ทุนแก่ IRS ในระดับที่อนุญาตให้บังคับใช้ภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นอกจากนี้ยังเป็นสภาคองเกรสที่มีโครงสร้าง คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหพันธรัฐในฐานะที่อ่อนแอและเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ผู้บังคับใช้กฎระเบียบด้านการเงินของแคมเปญ

ศาลมีส่วนทำให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่หละหลวมเช่นเดียวกัน ในฐานะศาสตราจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ (และอดีตอัยการ) ข้าพเจ้าเฝ้ามองด้วยความเป็นห่วงว่าคดีในศาลฎีกาเมื่อเร็วๆ นี้ขยายการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ให้กับพันธมิตรระหว่างเงินจำนวนมากกับการเมือง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศาลฎีกา ยกเลิกข้อจำกัดทางการเงินของแคมเปญจำนวนมากโดยประกาศว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ. ในการทำเช่นนั้น ศาลระบุว่า “เหตุผลสำคัญและชอบด้วยกฎหมาย” สำหรับการสนับสนุนการรณรงค์ทางการเมืองคือ “ผู้สมัครจะตอบโต้โดย สร้างผลลัพธ์ทางการเมืองที่ผู้สนับสนุนโปรดปราน".

สิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นการเมือง การทุจริตได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในฐานะแก่นของประชาธิปไตยโดยศาลสูงสุดของเรา.

หกเดือนก่อนการเลือกตั้งของทรัมป์ ศาลฎีกาได้กลับคำตัดสินลงโทษทางอาญาของอดีตผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียในข้อหาทุจริตของรัฐบาลกลาง ผู้ว่าการ Robert McDonnell ได้รับของขวัญส่วนตัวและเงินกู้มูลค่าหลายแสนดอลลาร์จาก นักธุรกิจเวอร์จิเนีย.

เพื่อแลกเปลี่ยน McDonnell พยายามที่จะโน้มน้าวให้มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียดำเนินการวิจัยฟรีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของชายผู้นี้

คณะลูกขุนตัดสินลงโทษผู้ว่าการรัฐในข้อหาทุจริตของรัฐบาลกลาง และศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางยืนยัน แต่ศาลฎีกากลับคำพิพากษาภายหลัง ทำให้คำจำกัดความของสิ่งที่ถือเป็นการทุจริตทางอาญาแคบลง ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง

ศาลกล่าวว่าความเชื่อมั่นดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลตามรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงเพราะอาจทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองและผู้สนับสนุนของพวกเขาเย็นลง

เช่นเดียวกับกรณีของ McDonnell ความสำคัญของการตัดสินใจขยายออกไปมากกว่าเรื่องการเงินของการหาเสียง คดีนี้เพิ่งถูกอ้างถึงว่าเป็นสาเหตุของการพ้นผิดในข้อหาติดสินบนของรัฐบาลกลางของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงในนครนิวยอร์กซึ่งได้รับหลายปี ของขวัญฟุ่มเฟือยจากนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง.

นักธุรกิจและชนชั้นสูงทางการเมือง

รางวัลมากมายจากการสืบสวนของทรัมป์ชี้ให้เห็นว่าการลักลอบใช้เงินจำนวนมากมีอยู่ในอเมริกา และในขณะที่ทรัมป์อาจอยู่ในลีกของเขาเอง ปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่ที่ทรัมป์เท่านั้น

อันที่จริง คนบางคนที่พัวพันกับเรื่องอื้อฉาวของทรัมป์เป็นหัวใจของธุรกิจและชนชั้นสูงทางการเมืองของอเมริกามานานแล้ว

Paul Manafort คนหนึ่งก็ทำงานรณรงค์ของ Gerald Ford, Ronald Reagan, George HW Bush และ Bob Dole. และพวกทรัมป์เองก็มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองสูงเสมอ - บริจาคเงินล้าน แก่นักการเมืองระดับรัฐและรัฐบาลกลาง ทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน

“ในฐานะนักธุรกิจ” ทรัมป์อธิบายในการสัมภาษณ์ปี 2015 “คุณอยากจะเข้ากับทุกฝ่าย เพราะคุณต้องการของจากทุกคน".

พิจารณาตอนที่เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับอัยการเขตแมนฮัตตันไซรัสแวนซ์จูเนียร์ – ลูกชายของ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีคาร์เตอร์.

ในปี 2012 แวนซ์สั่งให้อัยการยุติคดีฉ้อโกงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดกับ Ivanka Trump และ Donald Trump Jr. ฐานโกหกนักลงทุนในโครงการทรัมป์ในแมนฮัตตัน มีคำสั่งเกิดขึ้นหลังจากที่ทนายของบิดาไปเยี่ยมแวนซ์

สัปดาห์ต่อมา ทนายกลายเป็นหนึ่งใน ผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของ Vance สำหรับแคมเปญการเลือกตั้งใหม่ของเขา.

นั่นคือเรื่องอื้อฉาวในวงกว้างที่แนะนำโดยการสืบสวนของทรัมป์และพวกพ้องของเขา: ความผิดกฎหมายในระดับสูงของเงินจำนวนมากที่หน้าด้านที่ปกติแล้วไม่ได้รับการจัดการและไม่ได้รับโทษ แท้จริงการก่ออาชญากรรมหลายอย่างที่ถูกกล่าวหา ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกต่อไป เนื่องจากอายุความ

“ความอดทนเป็นศูนย์” และ นโยบาย “หน้าต่างแตก” เป็นคำที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับอาชญากรรมระดับต่ำ แต่การบังคับใช้กฎหมายของอเมริกาดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงเพ้นท์เฮาส์

มีการประชดประชันอย่างลึกซึ้งในข้อเท็จจริงที่ว่าทรัมป์และพวกพ้องของเขากำลังถูกไล่ล่าสำหรับอาชญากรรมประเภทหนึ่งซึ่งการบังคับใช้ภายใต้การบังคับใช้อย่างเรื้อรังทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและความขุ่นเคืองซึ่งช่วยให้ทรัมป์เข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดี

เกี่ยวกับผู้เขียน

Ofer Raban ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยออริกอน

บทความนี้ตีพิมพ์ซ้ำจาก สนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

at ตลาดภายในและอเมซอน