นักการเมืองและนักธุรกิจผู้มั่งคั่งที่สงสัยว่ามีการทุจริตในดินแดนบ้านเกิดกำลังหลบหนีไปยังที่หลบภัยซึ่งความมั่งคั่งและอิทธิพลของพวกเขาปกป้องพวกเขาจากการถูกจับกุม

พวกเขาเข้ามาในประเทศนี้ด้วยวีซ่าที่หลากหลาย รวมถึงวีซ่าที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการลงทุน บางคนได้ยื่นขอลี้ภัยซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผู้คนที่หลบหนีการกดขี่และการกดขี่ทางการเมือง

จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาทางอาญาไม่ใช่ประเทศที่ผิดศีลธรรม 

มันคือสหรัฐอเมริกา

การสอบสวนโดย ProPublica ร่วมกับ Stabile Center for Investigative Journalism ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย พบว่าเจ้าหน้าที่ที่หลบหนีการดำเนินคดีในโคลอมเบีย จีน เกาหลีใต้ โบลิเวีย และปานามา ได้พบที่หลบภัยสำหรับตนเองและความมั่งคั่งในประเทศนี้ โดยใช้ประโยชน์จาก การบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มงวดและช่องว่างในการเข้าเมืองและกฎระเบียบทางการเงิน หลายคนปกปิดทรัพย์สินและการซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยการสร้างทรัสต์และบริษัทจำกัดในนามของทนายความและญาติ

เจ้าหน้าที่ของอเมริกาควรตรวจสอบผู้ยื่นขอวีซ่าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การสอบสวนอย่างแข็งขันเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทางอาญา แต่การตรวจสอบ ProPublica แสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดนี้ได้รับการละเว้นเป็นประจำ

กรณีที่โดดเด่นที่สุดกรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดีปานามา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ศาลฎีกาของประเทศของเขาเปิดการสอบสวนในข้อหาที่เขาช่วยยักยอกเงิน 45 ล้านดอลลาร์จากโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนรัฐบาล

Ricardo Martinelli มหาเศรษฐีซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าสัว อยู่ในเรดาร์ของกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่เขาได้รับเลือกในปี 2009 ในปีนั้น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำปานามาเริ่มต้นขึ้น ส่งสายทูตเตือน "ด้านมืด" ของประธานาธิบดี รวมถึงการเชื่อมโยงกับการทุจริตและคำขอของเขาสำหรับการสนับสนุนสหรัฐในการดักฟังคู่ต่อสู้ของเขา

ไม่นานหลังจากมาร์ติเนลลีออกจากตำแหน่งในปี 2014 อัยการปานามาได้ทำการสอบสวนการทุจริตในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างแพร่หลาย และในกลางเดือนมกราคม 2015 ได้ส่งต่อข้อค้นพบของพวกเขาไปยังศาลฎีกาของประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2015 เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ศาลฎีกาจะประกาศสอบสวนอย่างเป็นทางการ ในข้อกล่าวหา Martinelli ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวบินไปกัวเตมาลาซิตี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมและเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าผู้มาเยือน ภายในไม่กี่สัปดาห์ เขาอาศัยอยู่อย่างสะดวกสบายในแอตแลนติส คอนโดหรูบนถนน Brickell Avenue อันหรูหราของไมอามี เขายังคงอยู่ที่นี่

กระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีของมาร์ติเนลลี โดยกล่าวว่าบันทึกวีซ่าเป็นความลับ และกรมศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ เป็นผู้ตัดสินว่าใครได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ CBP กล่าวว่ากฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวป้องกันไม่ให้หน่วยงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Martinelli

ความพยายามในการติดต่อ Martinelli รวมทั้งจดหมายลงทะเบียนที่ส่งไปยังที่อยู่ของเขาในไมอามีไม่ประสบผลสำเร็จ

ในเดือนกันยายนของปีนี้ ปานามาขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาร์ติเนลลี แต่อดีตประธานาธิบดีกำลังต่อสู้กับคำขอนั้น โดยอ้างว่าไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะพาเขากลับไปยังประเทศบ้านเกิดของเขา ซึ่งการสอบสวนได้ขยายไปถึงการค้าข้อมูลโดยใช้ข้อมูลวงใน การทุจริต และการใช้อำนาจโดยมิชอบ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ศาลสูงของปานามาได้ออกหมายจับเพื่อจับกุมเขาในข้อหาที่เขาใช้เงินสาธารณะเพื่อสอดแนมฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกว่า 150 คน หากพบว่ามีความผิด อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 21 ปี

Rogelio Cruz ผู้ปกป้อง Martinelli ในศาลฎีกาของปานามากล่าวว่าอดีตประธานาธิบดี "จะกลับไปที่ปานามาเมื่อมีเงื่อนไขที่เพียงพอเกี่ยวกับกระบวนการที่เหมาะสมซึ่งมีผู้พิพากษาอิสระซึ่งไม่มี"

สหรัฐอเมริกามีนโยบายที่ชัดเจนที่ห้ามการออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศซึ่งถูกตั้งข้อหาทางอาญาในบ้านเกิดของตน ในปี 2004 ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ได้ออกแถลงการณ์ ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐฯ กลายเป็นที่หลบภัยของเจ้าหน้าที่ทุจริต ถ้อยแถลง 7750 ซึ่งมีผลบังคับและผลของกฎหมาย สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนหรือกองทุนสาธารณะที่ยักยอกเงิน เมื่อการกระทำของพวกเขามี "ผลเสียร้ายแรงต่อผลประโยชน์ของชาติของสหรัฐอเมริกา"

ภายใต้กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้คำสั่งของบุช เจ้าหน้าที่กงสุลไม่จำเป็นต้องได้รับคำตัดสินลงโทษหรือกระทั่งค่าปรับอย่างเป็นทางการในการปฏิเสธวีซ่า พวกเขาสามารถประทับตรา "ถูกปฏิเสธ" ตามข้อมูลจากแหล่งที่ไม่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ รวมทั้งบทความในหนังสือพิมพ์ ตามที่นักการทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์สำหรับรายงานนี้

กระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธที่จะให้จำนวนครั้งที่มีการเรียกใช้ Proclamation 7750 แต่ยืนยันว่ามีการใช้ "อย่างแข็งแกร่ง"

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตบางคนถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งอดีต Ernesto Perez Balladares ประธานาธิบดีปานามาอดีต Arnoldo Aleman ประธานาธิบดีนิการากัว อดีต Remy Ze Meka รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแคเมอรูน และเกษียณอายุ พล.อ.คาร์ลอส การ์เซีย แห่งฟิลิปปินส์ตามสายเคเบิลที่เผยแพร่โดย WikiLeaks ในปี 2014 สหรัฐฯ ได้สั่งห้ามวีซ่าสำหรับ สมาชิกวงในของนายกรัฐมนตรีวิคเตอร์ ออร์บัน 10 คน เพราะถูกกล่าวหาว่าทุจริต

แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศอีกหลายคน รวมทั้งอดีตประธานาธิบดีและรัฐมนตรี ได้เล็ดลอดผ่านรอยร้าว ตามเอกสารของศาล สายการทูต และการสัมภาษณ์อัยการและทนายฝ่ายจำเลยในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบในวงกว้าง ตั้งแต่การขโมยเงินสาธารณะไปจนถึงการรับสินบน

หกเดือนก่อนที่มาร์ติเนลลีจะเข้าสู่สหรัฐอเมริกา อันเดรส เฟลิเป้ อาเรียส อดีตรัฐมนตรีเกษตรโคลอมเบียและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียงคนเดียวได้หลบหนีไปไมอามีเมื่อสามสัปดาห์ก่อนที่เขาจะถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานมอบเงิน 12.5 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้สนับสนุนทางการเมืองที่ร่ำรวยจากโครงการเงินอุดหนุนที่มีจุดประสงค์เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกัน ในพื้นที่ชนบทและปกป้องเกษตรกรจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์

สถานทูตสหรัฐฯ ในโบโกตาติดตามการพิจารณาคดีของอาเรียสอย่างใกล้ชิดและ รายงานเรื่องอื้อฉาว ในสายเคเบิลไปยังวอชิงตัน การพิจารณาคดี เอกสารสำคัญและพยาน โดยกล่าวว่าภายใต้การดูแลของ Arias กระทรวงเกษตรได้บริจาคเงินหลายล้านให้กับครอบครัวที่ร่ำรวย ซึ่งบางคนตามรายงานของสื่อ ได้บริจาคเงินให้กับพันธมิตรทางการเมืองของ Arias หรือการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเขา

เงินอุดหนุนตกเป็นของญาติของสมาชิกสภาคองเกรส บริษัทต่างๆ ที่เศรษฐีที่สุดในโคลอมเบียเป็นเจ้าของ และอดีตนางงาม ครอบครัวที่มีอำนาจหนึ่งคนและผู้ร่วมงานได้รับมากกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามบันทึกที่ออกโดยอัยการ ครอบครัวอื่นซึ่งรวมถึงญาติของอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้รับเงิน 1.3 ล้านดอลลาร์ ทั้งสองครอบครัวสนับสนุน Alvaro Uribe หัวหน้าพันธมิตรทางการเมืองของ Arias อดีตประธานาธิบดีโคลอมเบียด้วยการบริจาคเงิน

พื้นที่ กฎหมายที่ตั้งโปรแกรม ไม่ได้ห้ามเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยจากการได้รับทุน แต่บางครอบครัวชั้นยอดได้รับเงินอุดหนุนหลายส่วนสำหรับฟาร์มเดียวกัน พวกเขาโกงระบบโดยยื่นข้อเสนอหลายรายการในชื่อของสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันและโดยการแบ่งย่อยที่ดินของพวกเขาเพื่อให้สามารถยื่นขอทุนสำหรับแต่ละพัสดุได้ บันทึกของศาลระบุ

อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน 2013 ระหว่างการพิจารณาคดี สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในโบโกตาได้ต่ออายุวีซ่านักท่องเที่ยวของอาเรียส กระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธที่จะหารือเกี่ยวกับกรณีนี้ โดยระบุว่าบันทึกวีซ่าเป็นความลับ แต่เอ การยื่นล่าสุด ในศาลรัฐบาลกลางพบว่าสถานทูตสหรัฐฯ ได้ทำเครื่องหมายคำขอของ Arias และขอให้เขาจัดเตรียมเอกสารเพื่อสนับสนุนคำขอของเขาที่จะเดินทางออกนอกประเทศในขณะที่การดำเนินคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา Arias ส่งเอกสารจากศาลโคลอมเบีย รวมถึงคำสั่งศาลที่อนุญาตให้เขาเดินทางได้ สุดท้าย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกวีซ่าเพราะยังไม่ถูกตัดสินลงโทษ

ในคืนวันที่ 13 มิถุนายน 2014 สามสัปดาห์ก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสินลงโทษเขาในข้อหายักยอกทรัพย์ ซึ่งเป็นกฎหมายของโคลอมเบียที่ลงโทษการใช้เงินทุนสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อผลประโยชน์ของเอกชน อาเรียสเก็บกระเป๋าและขึ้นเครื่องบิน เดือนต่อมา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในโบโกตาได้เพิกถอนวีซ่า แต่อาเรียสจ้างทนายความด้านการย้ายถิ่นฐานและยื่นขอลี้ภัย

“หากคุณค้นหา 'ข้อกล่าวหาที่มีแรงจูงใจทางการเมือง' ในพจนานุกรม ก็จะมีรูปของ Andres Arias อยู่ข้างๆ” David Oscar Markus หัวหน้าทนายความของ Arias กล่าว "คดี [กับเขา] เป็นเรื่องเหลวไหลและไม่ใช่เรื่องที่เป็นที่ยอมรับในสหรัฐอเมริกา"

ในอีกสองปีข้างหน้า Arias ได้สร้างชีวิตใหม่ในเซาท์ฟลอริดากับภรรยาและลูกสองคนของเขา เปิดบริษัทที่ปรึกษาเล็กๆ และเช่าบ้านในเวสตัน

วันที่ 24 สิงหาคม เขาเป็น ถูกทางการสหรัฐจับกุม เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากโคลอมเบีย เขาใช้เวลาหลายเดือนในสถานกักขังจนกระทั่งได้รับการประกันตัวในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน Arias ให้เหตุผลว่าสหรัฐฯ ไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนเขาได้ เนื่องจากไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับโคลัมเบีย แต่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ไม่เห็นด้วย คำวิงวอนขอลี้ภัยไม่ได้ปกป้องจำเลยจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากพวกเขาถูกตั้งข้อหาในโคลอมเบียด้วยอาชญากรรมที่ครอบคลุมโดยสนธิสัญญาระหว่างสองประเทศ

สภาคองเกรสได้จัดตั้งโครงการนักลงทุนผู้อพยพ EB-5 ในปี 1990 เพื่อสร้างงานให้กับชาวอเมริกันและส่งเสริมการลงทุนของชาวต่างชาติ

หน่วยงานที่ดูแลโครงการ คือ US Citizenship and Immigration Services ได้นำกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการฉ้อโกง รวมถึงการกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติต้องส่งหลักฐาน เช่น การคืนภาษีและใบแจ้งยอดจากธนาคาร เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาได้รับเงินอย่างถูกกฎหมาย

แต่มาตรการป้องกันเหล่านี้ไม่ได้หยุดลูกสะใภ้และหลานชายของอดีตผู้นำเผด็จการเกาหลีใต้ Chun Doo-hwan จากการใช้ผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบของ Chun เพื่อให้ได้ถิ่นที่อยู่ถาวรของสหรัฐฯ

ในปี 1996 ศาลเกาหลีตัดสินให้ชอนได้รับสินบนมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ขณะดำรงตำแหน่งในช่วงทศวรรษ 1980 จากบริษัทต่างๆ เช่น ซัมซุงและฮุนได เขาได้รับคำสั่งให้คืนสินบน แต่ปฏิเสธ

ส่วนหนึ่งของโชคลาภของ Chun ถูกส่งเข้าสู่สหรัฐอเมริกาผ่านลูกชายของเขา ซึ่งซื้อบ้านมูลค่า 2.2 ล้านดอลลาร์ในนิวพอร์ตบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ตามรายงานของอัยการและบันทึกอสังหาริมทรัพย์ของเกาหลีใต้

เงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์จากการติดสินบนของ Chun ถูกซ่อนไว้ในพันธบัตรสำหรับผู้ถือ ซึ่งขึ้นชื่อว่าติดตามได้ยาก ต่างจากพันธบัตรทั่วไปซึ่งเป็นของเจ้าของที่จดทะเบียนแล้ว ไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของหรือการโอนพันธบัตรสำหรับผู้ถือ ใครก็ตามที่มีพันธบัตรสามารถถอนออกได้

ในปี 2008 ลูกสะใภ้ของ Chun ซึ่งเป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้ชื่อ Park Sang-ah ได้ยื่นขอวีซ่านักลงทุนอพยพ พัคระบุว่าพันธบัตรผู้ถือครองของสามีเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนของเธอ โดยไม่เอ่ยถึงว่าในตอนแรก ชอนได้มอบเงินให้กับเขา แปดเดือนต่อมา Park และลูกๆ ของเธอได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักถาวรในสหรัฐฯ ทางไปรษณีย์

ในปี 2013 ตามคำร้องขอของอัยการเกาหลีใต้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เริ่มการสอบสวนเรื่องความมั่งคั่งของครอบครัวชุนในสหรัฐอเมริกาและต่อมา ยึดทรัพย์สินของครอบครัวในสหรัฐฯ มูลค่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสหรัฐอเมริกา. เงินถูกส่งกลับไปยังเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกในครอบครัวของ Chun ยังคงมีสถานะการพำนักอยู่

ญาติของ Chun ได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรโดยการลงทุนในโครงการ EB-5 ที่จัดการโดย Philadelphia Industrial Development Corporation ซึ่งเป็นบริษัทไม่แสวงหาผลกำไร PIDC รวบรวมเงิน 500,000 ดอลลาร์ของ Chun ด้วยเงินจากนักลงทุนต่างชาติอีก 200 คนเพื่อเป็นเงินทุนในการขยายศูนย์การประชุมเพนซิลเวเนียในใจกลางเมืองฟิลาเดลเฟีย

โครงการเดียวกันในฟิลาเดลเฟียยังช่วยให้เฉียว เจียนจุน เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินกว่า 40 ล้านดอลลาร์จากคลังเก็บธัญพืชของรัฐ ตามรายงานในหนังสือพิมพ์พีเพิลส์ เดลี หนังสือพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เฉียวได้หย่าขาดจากภรรยาของเขาชื่อ ซื่อหลาน จ้าว ในประเทศจีนในปี 2001 โดยข้อเท็จจริงที่เขาไม่ได้เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ เมื่อ Zhao ยื่นขอวีซ่า EB-5 Qiao มีคุณสมบัติสำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐฯ ในฐานะคู่สมรสของผู้สมัคร

กระทรวงยุติธรรมเริ่มการสอบสวนก็ต่อเมื่อได้รับคำแนะนำจากทางการจีนเท่านั้น ในเดือนมกราคม 2014 คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางฟ้อง Zhao และสามีเก่าของเธอ เฉียว สำหรับการฉ้อโกงการเข้าเมือง การฟอกเงิน และการขนส่งเงินที่ถูกขโมยไปต่างประเทศ Zhao ถูกจับและได้รับการประกันตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางกำลังไล่ตาม Qiao ซึ่งยังไม่ทราบเบาะแส

มีการพิจารณาคดีในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ทนายความของรัฐบาลสหรัฐฯได้ยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์สินเพื่อกู้คืนอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับ Qiao และ Zhao ในเมือง Flushing นิวยอร์กและ Monterey Park รัฐแคลิฟอร์เนีย

ในเดือนเมษายน 2015 เฉียวปรากฏตัวบน รายชื่อ 100 เจ้าหน้าที่ "ที่ต้องการตัวมากที่สุด" ของรัฐบาลจีน ที่หนีไปต่างประเทศหลังจากถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมเช่นการติดสินบนและการทุจริต เขาและเจ้าหน้าที่ของรัฐอีก 39 คนและผู้นำรัฐวิสาหกิจในรายการที่ถูกกล่าวหาว่าหลบหนีไปยังสหรัฐอเมริกา

รายการที่เรียกว่า "Operation Skynet" เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งให้คำมั่นว่าจะลบล้างสิ่งที่เจ้าหน้าที่จีนเรียกว่า "เสือ" และ "แมลงวัน" ที่ทุจริตภายในพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศ

Fengxian Hu เป็นผู้ลี้ภัยอีกคนหนึ่งในรายชื่อของจีน อดีตนักร้องทหารและนักจัดรายการวิทยุ หูเป็นหัวหน้าบริษัทกระจายเสียงของรัฐที่ร่วมทุนกับเป๊ปซี่เพื่อจำหน่ายน้ำอัดลมในมณฑลเสฉวน ในปี 2002 The Washington Post และ The Wall Street Journal รายงาน ที่เป๊ปซี่กล่าวหาว่า Hu ขโมยทรัพย์สินจากการร่วมทุนและใช้เงินทุนของบริษัทเพื่อซื้อรถแฟนซีและไปทัวร์ยุโรป

ในปีเดียวกันนั้น เป๊ปซี่ได้ยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในสตอกโฮล์ม โดยขอให้มีการเลิกกิจการร่วมค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ Hu ได้รับวีซ่าที่อนุญาตให้เขาบินไปลาสเวกัสเป็นประจำ ซึ่งเขาเป็นลูกค้าวีไอพีที่คาสิโน MGM

ในเดือนมกราคม 2010 ทางการจีนสอบสวนหูในข้อหาทุจริต แต่เดือนก่อนหน้านั้น Hu ได้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียน B1 ร่วมกับภรรยาของเขา ซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก

Hu พยายามขอกรีนการ์ดผ่านภรรยาของเขา แต่คำร้องถูกปฏิเสธโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ เขาขอลี้ภัยแทน

ในขณะเดียวกัน เขาประสบปัญหาในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสูญเสียเงินนับล้านในคาสิโนในลาสเวกัสและล้มเหลวในการจ่ายหนี้การพนันจำนวน 12 ล้านดอลลาร์ ในปี 2012 เขาถูกฟ้องในศาลเนวาดาในข้อหาลักทรัพย์ XNUMX กระทง และอีกกระทงจงใจผ่านเช็คโดยไม่ได้รับเงินเพียงพอ

Hu ไม่ผิดในข้อกล่าวหา; ทนายความของเขาอ้างว่าเช็คของเขาถูกตีกลับเพราะบัญชีธนาคารของเขาถูกปิดโดยทางการจีน ข้อกล่าวหาที่มีต่อเขาในสหรัฐฯ ถือเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานทั่วไปสำหรับการเนรเทศ อย่างไรก็ตาม Hu มีคดีลี้ภัยที่ค้างอยู่และไม่สามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้

ในเดือนสิงหาคม 2015 ผู้พิพากษาตรวจคนเข้าเมืองนิวยอร์กปฏิเสธการเรียกร้องลี้ภัย แต่ทนายของ Hu โต้แย้งว่า เขาจะถูกทรมานหากเขากลับมาที่จีนและเรียก อนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านการทรมานซึ่งระบุว่าห้ามส่งมนุษย์ต่างดาวไปยังประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะถูกทรมาน ในท้ายที่สุด ศาลตรวจคนเข้าเมืองได้สั่งระงับคำสั่งถอดถอนของ Hu ทำให้เขาสามารถอยู่ในสหรัฐอเมริกาและทำงานที่นี่ได้อย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม เขาจะไม่ได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรหรือได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ

การไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ประกอบกับมาตรฐานการครองชีพที่สูง ทำให้สหรัฐฯ เป็นจุดหมายปลายทางที่เจ้าหน้าที่จีนและนักธุรกิจจีนโปรดปรานซึ่งหนีจากข้อกล่าวหาคอร์รัปชั่น

ในเดือนเมษายน 2015 Jeh Johnson เลขาธิการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้เดินทางไปปักกิ่ง 48 ชั่วโมง การเยือนครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปูทางให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเยือนสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2015 ตามบันทึกของจอห์นสัน ซึ่งได้มาจากคำขอภายใต้พระราชบัญญัติเสรีภาพในการให้ข้อมูล

ในบันทึกช่วยจำ จอห์นสันกล่าวว่ารัฐบาลจีนกำลังหาคน 132 คนที่พวกเขากล่าวว่าได้หลบหนีไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี สิ่งนี้แสดงถึงจำนวนผู้ลี้ภัยมากกว่าทางการจีนที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

“ฉันได้ยินมาว่าในการหารือครั้งก่อน ชาวจีนรู้สึกผิดหวังที่ขาดข้อมูลใดๆ จากเราเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย 132 คน” จอห์นสันเขียน

คำร้องขอความช่วยเหลือจากจีนก่อปัญหาให้กับสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่อเมริกันกังวลเกี่ยวกับการขาดความเป็นธรรมในระบบยุติธรรมทางอาญาของจีน กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าจีนยังคงใช้การทรมานเพื่อดึงคำสารภาพผิดๆ จากผู้ต้องสงสัยเป็นอาชญากร มีการบันทึกไว้ว่าการทรมานเป็นส่วนหนึ่งของ ซวงกุ้ย — กระบวนการวินัยลับที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน

นักวิเคราะห์บางคนมองว่าการปราบปรามเจ้าหน้าที่ทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างมุ่งเป้าไปที่คู่แข่งทางการเมืองและศัตรูทางอุดมการณ์ของระบอบการปกครองปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้การส่งคืนเจ้าหน้าที่ทุจริตไปยังจีนเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนสำหรับสหรัฐอเมริกา

ในปี 2003 มีรายงานพาดหัวข่าวทั่วโลก ประท้วงข้างถนนอย่างกว้างขวาง ในโบลิเวียที่นำไปสู่การกองกำลังรักษาความปลอดภัยสังหาร 58 คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มชนพื้นเมือง ไม่นานหลังจากนั้น ขณะที่ผู้ประท้วงรวมตัวกันตามท้องถนนในลาปาซเพื่อเรียกร้องให้เขาลาออก ประธานาธิบดีกอนซาโล ซานเชซ เด โลซาดาของโบลิเวียก็ลาออกและหลบหนีออกจากประเทศพร้อมกับโฮเซ คาร์ลอส ซานเชซ เบอร์เซน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเขา

ชายสองคนบินไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ต่อไป ในปี 2006 Berzain ได้ยื่นขอลี้ภัยทางการเมืองซึ่งเขาได้รับในปี 2007 On ใบสมัครของเขา เมื่อแบบฟอร์มถามว่า “คุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณเคยถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา จับกุม กักขัง สอบปากคำ พิพากษาลงโทษ และพิพากษา หรือจำคุกในประเทศอื่นใดนอกจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่” Berzain ทำเครื่องหมายในช่อง "ไม่" แม้ว่าในตอนนั้นเขาและ de Lozada จะถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่า การทำลายชนชาติ โดยอัยการสูงสุดของโบลิเวีย คำฟ้องคือ อนุมัติโดยศาลฎีกาของโบลิเวีย ในปี 2007 Berzain ยังระบุในใบสมัครของเขาว่ากระทรวงการต่างประเทศได้จัดเตรียมการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

การบริหารของเดอโลซาดาเป็นเสียงสนับสนุนชาวอเมริกัน ก่อนที่มันจะถูกขับออกไป เจ้าหน้าที่ได้ประกาศว่าพวกเขาจะอำนวยความสะดวกในการส่งออกก๊าซไปยังสหรัฐอเมริกา

หลังจากที่พวกเขาจากไป อัยการสูงสุดของโบลิเวีย กล่าวต่อสาธารณชน ว่าฝ่ายบริหารได้ยักยอกเงินจากกองทุนของรัฐบาลหลายล้านคน แต่ไม่ได้ยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการ เขากล่าวว่าเดอโลซาดาได้รับเงินจำนวน 22 ล้านดอลลาร์จากกองทุนสำรองของประเทศก่อนที่จะหลบหนี

De Lozada และสมาชิกในคณะบริหารของเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์หาเสียงที่มีแรงจูงใจทางการเมือง แต่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นในการจัดการกองทุนสำรอง อดีตประธานาธิบดีลงนามในพระราชกฤษฎีกาไม่นานก่อนออกจากตำแหน่ง โดยอนุญาตให้รัฐมนตรีมหาดไทยและกระทรวงการคลังถอนเงินออกจากกองทุนสำรองของโบลิเวียโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติตามปกติ อดีตรัฐมนตรีมหาดไทยของเดอ โลซาดา สารภาพ ในปี 2004 เพื่อยักยอกทรัพย์หลังจากพบเงินสด 270,000 ดอลลาร์ในบ้านของผู้ร่วมงาน

เดอ โลซาดา เจ้าพ่อเหมืองแร่ก่อนที่เขาจะรับตำแหน่งประธานาธิบดี ย้ายไปที่ Chevy Chase รัฐแมริแลนด์ ชานเมืองสุดหรูของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในบ้านอิฐสองชั้นที่ Macalester Limited ซื้อมาในราคา 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ก่อตั้งขึ้น ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและแสดงตู้ไปรษณีย์ในบาฮามาสเป็นที่อยู่หลัก

สถานะการย้ายถิ่นฐานของ De Lozada ไม่ชัดเจน เขากล่าวในการสาบานตนในปี 2015 ว่าเขาไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ ลูกเขยของเขาที่พูดคุยกับ ProPublica ในนามของเขา จะไม่บอกว่า de Lozada ได้ยื่นขอลี้ภัยหรือไม่

ในขณะเดียวกัน Berzain ตั้งรกรากอยู่ในเซาท์ฟลอริดา บันทึกแสดงให้เห็นว่าเขาและพี่เขยของเขาเป็นเจ้าของหรือถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกของหน่วยงานธุรกิจที่ร่วมกันควบคุมอสังหาริมทรัพย์ในไมอามี่มูลค่าประมาณ 9 ล้านดอลลาร์

การซื้อบางส่วนทำในชื่อของหน่วยงานที่แสดงรายการชื่อ Berzain ที่แตกต่างกันในบันทึกทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์สองแห่ง ชื่อของ Berzain ถูกเพิ่มลงในบันทึกทางธุรกิจหลังจากที่ข้อตกลงได้ผ่านพ้นไปเท่านั้น ตัวอย่างเช่น พี่สะใภ้ของ Berzain ได้จัดตั้งบริษัทชื่อ Warren USA Corp ในเดือนตุลาคม 2010 และบริษัทได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยมูลค่า 1.4 ล้านเหรียญในเดือนถัดไป สามสัปดาห์หลังจาก Warren USA Corp กลายเป็นเจ้าของวิลล่าสไตล์สเปนอันหรูหราใน Key Biscayne Berzain ถูกเพิ่มเป็นเลขานุการของบริษัท

ในปีต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2011 พี่เขยของ Berzain ได้ก่อตั้ง Galen KB Corp และจดทะเบียนเป็นประธานของบริษัท หนึ่งเดือนต่อมา Galen KB Corp ซื้อคอนโดมูลค่า 250,000 ดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคม Berzain เข้ามาแทนที่พี่เขยของเขาในฐานะประธานบริษัท ตามบันทึกทางธุรกิจ Berzain ไม่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทในบริษัทใดบริษัทหนึ่งอีกต่อไป

ในระหว่างการสัมภาษณ์ในเดือนมกราคม Berzain บอก ProPublica ว่า "ฉันไม่มีบริษัทใดเลย" เมื่อถูกถามเกี่ยวกับบริษัทหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อหรือที่อยู่ของเขาในบันทึกสาธารณะ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเขามีบริษัทที่ปรึกษาที่ช่วยลูกค้าในการจัดตั้งบริษัท และบางครั้งเขาก็ถูกเพิ่มเข้าไปในคณะกรรมการบริหาร ความพยายามในการเข้าถึงน้องเขยของ Berzain นักธุรกิจผู้มั่งคั่งและเจ้าของบริษัทรถโดยสารในโบลิเวียไม่ประสบผลสำเร็จ พี่เขยของ Berzain ไม่เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดใด ๆ

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนามขององค์กรธุรกิจ เช่น บริษัทจำกัด หรือ LLC เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปและถูกกฎหมายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ และเป็นแนวทางที่ช่วยให้คนดังและบุคคลที่ร่ำรวยคนอื่นๆ สามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนได้ .

แต่การปฏิบัตินี้ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ต่างประเทศสามารถซ่อนผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบได้ ข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้บุคคลทั่วไปจัดตั้งองค์กรธุรกิจ เช่น LLC โดยไม่ต้องเปิดเผยเจ้าของผู้รับประโยชน์ LLCs สามารถจดทะเบียนในชื่อของทนายความ นักบัญชี หรือผู้ร่วมงานอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งโดยไม่ระบุชื่อในบางรัฐ และใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง

ผู้สอบสวนและฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลชี้ให้เห็นช่องว่างอย่างต่อเนื่องในนโยบายของสหรัฐฯ ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทุจริตสามารถหลบเลี่ยงความยุติธรรมและซ่อนทรัพย์สินของพวกเขาในประเทศนี้ได้ แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

เมื่อปีที่แล้ว การสอบสวนของสำนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่าอาจเป็น "ยาก" สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการระบุแหล่งที่มาที่แท้จริงของกองทุนนักลงทุนผู้อพยพ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบอกกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาลว่าผู้สมัคร EB-5 ที่มีความสัมพันธ์กับการทุจริต การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ มีแรงจูงใจอย่างมากที่จะละเว้นรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับประวัติทางการเงินของพวกเขาหรือโกหกในใบสมัครของพวกเขา

Seto Bagdoyan ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานความรับผิดชอบ ผู้เขียนร่วมรายงาน GAO กล่าวว่า "มันง่ายมากที่จะหลงอยู่ในเสียงนั้น ถ้าคุณเป็นคนไม่ดี"

เขาเสริมว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความสามารถ "แทบไม่มี" ในการประเมินภูมิหลังของนักลงทุนอย่างละเอียดและติดตามทรัพย์สินของพวกเขา

แม้จะมีจุดอ่อนดังกล่าว สภาคองเกรสยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ขยาย โปรแกรม EB-5 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โปรแกรมได้รับการสนับสนุนโดย นักวิ่งเต้นอสังหาริมทรัพย์ที่เถียงว่า เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญสำหรับคอนโดและโรงแรมหรูระดับหรู โปรแกรมคือ คาดว่าจะเจริญรุ่งเรือง ในตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ เนื่องจากประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกเป็นนักพัฒนา และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของเขาได้รับเงิน 50 ล้านดอลลาร์ในกองทุน EB-5 เพื่อสร้างหอคอยที่มีตราสินค้าทรัมป์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

ในปี 2010 รายงานของวุฒิสภา อธิบายว่าเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอำนาจและญาติของพวกเขาได้ย้ายเงินหลายล้านดอลลาร์ในกองทุนต้องสงสัยไปยังสหรัฐอเมริกา รายงานดังกล่าวระบุว่า นักลงทุนข้ามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินด้วยความช่วยเหลือจากทนายความ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ และสถาบันการธนาคารของสหรัฐฯ ปีที่แล้ว ABC News รายงาน ผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาสำหรับอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ใช้เงิน 30 ล้านดอลลาร์ในปี 2015 เพื่อปกป้องโครงการ EB-5

ผู้สอบสวนของวุฒิสภาเสนอกฎหมายที่จะกำหนดให้บริษัทต่างๆ เปิดเผยเจ้าของผลประโยชน์ของตน และทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจำกัดการเข้าประเทศ ปฏิเสธวีซ่า และเนรเทศเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่ทุจริตได้ง่ายขึ้น

มีการนำข้อเสนอบางส่วนมาใช้ แต่ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างมากนัก ธนาคารได้เพิ่มความพยายามในการระบุเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตและตรวจสอบบัญชีของพวกเขา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเช่น American Bar Association ได้ออกแนวทางปฏิบัติที่ไม่ผูกมัดสำหรับสมาชิกของตนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน รัฐบาลสหรัฐยังได้ทำงานร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการทางการเงินซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อนำการควบคุมการต่อต้านการทุจริตมาใช้ตามแนวทางของร่างกาย

ในเดือนพฤษภาคม กรมธนารักษ์ได้ออกกฎใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในปี 2018 และกำหนดให้สถาบันการเงินต้องระบุเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทเชลล์ ผู้สนับสนุนบางคนมองว่ากฎนี้เป็นการถอยหลัง กฎใหม่นี้อนุญาตให้บริษัทเชลล์กำหนดผู้จัดการบัญชีให้เป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์ โดยปกปิดตัวตนของบุคคลที่ใช้การควบคุมในที่สุด

กระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธที่จะบอกว่ามีความคืบหน้าอย่างไร หากมี ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการวุฒิสภาในการปฏิเสธวีซ่าอย่างเข้มงวดมากขึ้นผ่าน Proclamation 7750 “กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของรัฐสภาอย่างจริงจังและทุ่มเททรัพยากรเพื่อจัดการกับการทุจริตทั่วโลก” เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรายหนึ่งเขียน เพื่อตอบคำถาม

ในปี 2010 Eric Holder อัยการสูงสุดในขณะนั้นได้เปิดตัว Kleptocracy Asset Recovery Initiative หน่วยเล็กๆ ซึ่งเติบโตขึ้นเป็นทนายความ 16 คน มีเป้าหมายที่จะกู้คืนทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกาที่เชื่อมโยงกับการทุจริตในต่างประเทศและคืนเงินให้กับประเทศที่ถูกปล้น

ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้ยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์สินทางแพ่งประมาณสองโหล เพื่อพยายามยึดเงิน อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก 1 ประเทศ ทรัพย์สินมีตั้งแต่ถุงมือที่หุ้มด้วยเพชรเพียงชิ้นเดียวที่สวมโดยไมเคิล แจ็กสัน ซึ่งถูกซื้อโดยเทโอโดโร โอเบียง รองประธานาธิบดีอิเควทอเรียลกินี ไปจนถึงกองทุน XNUMX พันล้านดอลลาร์ที่ผูกติดกับนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคของมาเลเซีย

ทว่าเงินส่วนใหญ่ที่กระทรวงยุติธรรมได้ติดตามมานั้นยังคงอยู่ในบริเวณขอบรก คดีที่เกี่ยวข้องกับชุน อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในสองกรณีที่ผลประโยชน์จากการทุจริตถูกส่งกลับประเทศบ้านเกิดผ่านความพยายามของกระทรวงยุติธรรม อีกคนเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม คืนทุน 1.5 ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวัน จากทรัพย์สินที่ซื้อด้วยสินบนที่จ่ายให้กับครอบครัวของ Chun Shui Bian อดีตประธานาธิบดีของไต้หวัน

หน่วยงานเผชิญกับความท้าทายมากมายเมื่อพยายามยึดและคืนทรัพย์สินที่ได้มาโดยเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่ทุจริต รวมถึงการไม่มีพยาน เคนดัลล์ เดย์ หัวหน้าแผนกริบทรัพย์สินและฟอกเงินของกระทรวงยุติธรรมกล่าว เจ้าหน้าที่เหล่านี้มักจะปกป้องธุรกรรมของตนผ่านบริษัทเชลล์ บริษัทนอกอาณาเขต หรือเครือข่ายผู้ร่วมงาน

“ภารกิจของ Kleptocracy Initiative คือการกำหนดเป้าหมายสิ่งที่เราเรียกว่าการทุจริตจากต่างประเทศครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ” Day กล่าว โดยอ้างกรณีของ Chun เป็นตัวอย่าง

พระราชบัญญัติ Magnitsky Act ปี 2012 ให้อำนาจรัฐบาลในการปฏิเสธวีซ่าและอายัดทรัพย์สินของชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน พระราชบัญญัติ Global Magnitsky จะขยายการคว่ำบาตรแบบเดียวกันไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก แต่สภาคองเกรสยังไม่ผ่านการพิจารณา กฎหมาย Magnitsky ต่างจาก Proclamation 7750 ที่กำหนดให้รัฐบาลต้องเผยแพร่รายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศที่ถูกห้ามออกจากสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ยังได้ออกกฎระเบียบในปีนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการใช้บริษัทเชลล์เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสถานที่ต่างๆ เช่น ไมอามีและแมนฮัตตัน ขณะนี้ บริษัท ประกันชื่อจำเป็นต้องระบุเจ้าของที่แท้จริงของ บริษัท ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์โดยไม่ต้องจำนอง อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบเหล่านี้เป็นแบบชั่วคราว

บทความนี้ แต่เดิมปรากฏบน Propublica

เกี่ยวกับผู้เขียน

ไครา เกอร์นีย์, อันจาลี ซุย, เดวิด ไออาโคนันเจโล, เซลีนา เฉิง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง:

at ตลาดภายในและอเมซอน